一、執(zhí)行董事：
譚鑫先生 執(zhí)行董事，董事會主席及首席執(zhí)行官
譚鑫先生，執(zhí)行董事，董事會主席及首席執(zhí)行官。于二零零五年七月加盟本集團。持有澳門科技大學市場學學士學位，以及英國東英吉利亞大學(University of East Anglia)工商管理碩士學位。譚先生亦為全國工商聯(lián)第十一、十二次全國代表大會代表、共青團第十七次全國代表大會代表、遼寧省工商業(yè)聯(lián)合會第十一、十二屆常務委員、總商會副會長、遼寧省第十、十一屆青年聯(lián)合會常務委員、錦州市第十二屆政協(xié)委員、第十三屆政協(xié)常務委員、錦州市青年商會會長。譚先生曾榮獲遼寧省「優(yōu)秀企業(yè)家」、第四屆建設者獎章、「五一勞動獎章」、錦州市「勞動模范」、「功勛企業(yè)家」、「優(yōu)秀民營企業(yè)家」、「工業(yè)十大新銳企業(yè)家」、「十佳青年企業(yè)家」和「錦州市有突出貢獻科技專家」等榮譽稱號·。于出任首席執(zhí)行官前，譚先生曾于本集團旗下其他附屬公司工作，在過往職位中積累豐富經(jīng)驗。
王鈞澤先生 執(zhí)行董事
王鈞澤先生，本公司執(zhí)行董事。彼于二零零七年一月一日加盟本公司，任職本公司中國區(qū)副總經(jīng)理，負責本集團的會計及財務。彼獲新澤西(Rutgers)州立大學頒授工商管理碩士學位。彼為美國馬里蘭州執(zhí)業(yè)會計師。加盟本集團前，彼出任合晶科技總經(jīng)理辦公室總裁特別助理兼副發(fā)言人以及臺灣證券機構買賣中心上市公司品安科技股份有限公司發(fā)言人兼首席財務官。
二、獨立非執(zhí)行董事：
王永權博士 獨立非執(zhí)行董事
王永權博士，二零零八年一月十二日獲委任為獨立非執(zhí)行董事。王博士為英國特許秘書及行政人員公會、香港特許秘書公會、香港稅務學會、英國特許證券及投資學會、英國國際會計師公會、香港注冊財務策劃師協(xié)會及英國愛爾蘭公認會計師公會資深會員以及香港證券專業(yè)學會、英國特許仲裁師學會、澳門會計師公會及英國蘇格蘭特許應行家學會會員。王博士曾在美國一間上市公司明華集團國際有限公司出任董事兼首席執(zhí)行官，直至二零零四年九月三十日止。王博士自二零一二年三月起亦曾擔任英國倫敦交易所AIM市場上市公司Rare Earths Global Limited的獨立非執(zhí)行董事，并已于二零一四年五月二日辭任獨立非執(zhí)行董事，原因是AIM已取消接納Rare EarthsGlobal Limited的普通股。根據(jù)截至二零零五年九月三十日止季度期間通過EDGAR在美國向公眾人士發(fā)布的存檔資料，明華集團國際有限公司屬「小型企業(yè)發(fā)行商」及「處于發(fā)展階段的公司」。王博士原任職于冠達會計師事務所有限公司為首席顧問，冠達會計師事務所有限公司己于二零一七年十二月三十一日己申請取消登記。王博士于二零一八年一月一日被委任為冠泓會計師行有限公司的首席顧問。王博士并自二零零四年七月起為在香港聯(lián)交所主板上市的亞太資源有限公司獨立非執(zhí)行董事；于二零一二年六月為香港聯(lián)交所主板上市的招商局置地有限公司獨立非執(zhí)行董事；于二零一四年八月為香港聯(lián)交所主板上市的中國宏泰產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)發(fā)展有限公司之獨立非執(zhí)行董事；于二零一七年九月為香港聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板上市的中國萬桐園(控股)有限公司之獨立非執(zhí)行董事；及于二零一八年一月為香港聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板上市的首都金融控股有限公司之獨立非執(zhí)行董事。
鍾瑋珩女士 獨立非執(zhí)行董事
鍾瑋珩女士，持有嶺南大學社會科學學士學位及英國皇家農(nóng)業(yè)大學(Royal Agricultural University)國際房地產(chǎn)理學碩士學位（甲級）。鍾女士在香港私營企業(yè)及上市公司擁有約30年的工作經(jīng)驗，和她曾領導其中一間在中國大陸設有制造工廠的香港公司執(zhí)行業(yè)務發(fā)展及綜合管理。她擁有房地產(chǎn)開發(fā)及公司管治的專業(yè)知識，近10年參與在境內(nèi)外的投資項目、資產(chǎn)及投資組合管理、估值等方面擁有豐富的實務操作經(jīng)驗。她是香港獨立非執(zhí)行董事協(xié)會的終身會員。
譚英女士 獨立非執(zhí)行董事
譚英女士，于中華人民共和國（「中國」）的法律及學術行業(yè)擁有逾30年經(jīng)驗。一九九零年九月至一九九六年二月在錦州市華英律師事務所任職全職律師，之后在遼寧秋銘律師事務所任職兼職律師。自一九九六年三月起至現(xiàn)在，她是中國渤海大學法學院內(nèi)的教授。彼亦為中國若干政府機構（包括錦州市人民政府）的兼職法律顧問及仲裁員。譚女士于一九九四年獲得中國政法大學法學學士學位，并于一九九九年獲得位于中國的南開大學經(jīng)濟學碩士學位。譚女士持有中華人民共和國教師資格證、中華人民共和國法律職業(yè)資格證和中華人民共和國律師執(zhí)業(yè)資格證。由二零一八年二月十一日至二零一九年十月三十日，譚女士曾擔任錦州銀行股份有限公司（股份代號：0416）（一間于聯(lián)交所主板上市的公司）的獨立非執(zhí)行董事。
